spalare bani
Fluxuri de aproape 2 miliarde de euro au traversat granițele României în 2024-2025: analiză a riscurilor de spălare a banilor în operațiuni repetate
Fluxuri financiare semnificative în România Aproape 1,8 miliarde de euro în numerar au tranzitat…
ING Belgia își asumă o despăgubire de 1,6 milioane de euro pentru a încheia investigația privind spălarea de bani legată de fostul comisar european Didier Reynders
Despăgubire de 1,6 milioane de euro de către ING Belgia ING Belgia a acceptat…
Rusia impune restricții privind exportul de aur și sumele mari de bani în numerar către alte state
Restricții impuse de Rusia privind exportul de aur și numerar Moscova a implementat măsuri…
Reguli noi pentru plățile în numerar în România: Uniunea Europeană impune restricții severe. Care este data de început a acestor măsuri
Reguli noi pentru plățile în numerar în România Uniunea Europeană a impus noi reguli…
