Control ANAF la o companie de construcții
Inspectorii Direcției Generale Antifraudă Fiscală (DGAF) din cadrul Agenției Naționale de Administrare Fiscală (ANAF) au efectuat un control la o societate din domeniul construcțiilor, unde au descoperit înregistrarea de cheltuieli fictive legate de achiziții de forță de muncă de la patru societăți fantomă, înregistrate pe numele unor interpuși. Această schemă evazionistă a dus la prejudicierea bugetului statului cu aproximativ 8,7 milioane de lei.
Detalii despre schema evazionistă
Conform ANAF, pentru a masca realitatea referitoare la forța de muncă utilizată pentru realizarea lucrărilor, societatea a declarat achiziții în valoare de 27 milioane lei, bazându-se pe facturi emise în numele acelor societăți fantomă, prin utilizarea abuzivă a sistemului RO e-Factura. Aceste societăți erau înregistrate pe numele unor persoane care nu aveau cunoștință de activitatea lor, simulând un comportament fiscal aparent corect prin depunerea sporadică a unor declarații incomplete sau necorelate.
Pașii următori
În urma acestei descoperiri, ANAF va sesiza organele de urmărire penală competente pentru a analiza faptele și a lua măsurile legale necesare. Direcția Generală Antifraudă Fiscală subliniază importanța respectării legislației fiscale și a obligațiilor declarative legate de veniturile salariale, reafirmând angajamentul de a combate mecanismele de fraudare a bugetului de stat.
Concluzie
Acest caz evidențiază riscurile și implicațiile utilizării societăților fantomă în domeniul construcțiilor, precum și necesitatea respectării stricte a legislației fiscale pentru protejarea bugetului de stat.
